Абраменко - Адвокаты по делам о незаконной банковской деятельности в Сочи (ст. 172 УК РФ)
Помощь Адвоката по уголовным делам о незаконной банковской деятельности в Сочи. Опыт оправдания наших Клиентов. Оказываем комплексные юридические услуги.
ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Статья 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - (в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (см. текст в предыдущей редакции) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
Статья 172.1 УК РФ. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
1. Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации, профессионального участника рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговой организации, организатора торговли, кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, общества взаимного страхования, акционерного инвестиционного фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организации, в том числе находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансовом положении организации, а равно подтверждение достоверности таких сведений, представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, публикация или раскрытие таких сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации признаков банкротства либо оснований для отзыва (аннулирования) у организации лицензии и (или) назначения в организации временной администрации, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 172.2 УК РФ. Незаконные организация и проведение азартных игр
1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Статья 172.3 УК РФ. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
1. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, путем невнесения в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации сведений о таких денежных средствах в крупном размере - наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах одного финансового года более трех миллионов рублей.
Комментарий уголовного Адвоката: Уголовное дело возбуждено по п.а, б. ч. 3 ст. 286 УК РФ. Должностное лицо обвинялось в превышении должностных полномочий, с использованием оружия, в отношении двух потерпевших. Защита длилась более двух лет. Постановлен оправдательный апелляционный приговор. Лицо полностью реабилитировано.
Комментарий уголовного адвоката: Дело руководителя коммерческой организации, которому вменялось причинение особо крупного ущерба в размере 120 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 201 УК РФ. Мера пресечения избрана в виде домашнего ареста. В ходе следствия мера пресечения изменена на несвязанную с лишением свободы, действия переквалифицированы на менее тяжкие составы. В суде первой инстанции лицо оправдано по одной статье, по другой — осуждено условно и амнистировано. Защита обжаловала приговор. В суде апелляционной инстанции лицо оправдано полностью с реабилитацией.
Комментарий уголовного адвоката: В августе 2019 года в одном из районов Якутии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 191 УК РФ — незаконное хранение драгоценных металлов.
Золотодобывающее предприятие подозревалось в незаконной добычи, хранении золота более двух килограммов, что дестабилизировало работу организации. Защите удалось добиться привлечения к уголовной ответственности лишь одного лица и в кратчайшие сроки прекратить его уголовное преследование.
По ходатайству защиты в сентябре 2019 года дело переквалифицировано на менее тяжкое преступление - ч. 1 ст. 171 УК РФ — незаконное предпринимательство. 30.09.2019 Оймяконским районным судом Республики Саха (Якутия) лицо освобождено от уголовной ответственности с применением судебного штрафа.
Комментарий уголовного адвоката: Уголовное дело возбуждено по нескольким эпизодам ст. 204 УК РФ — коммерческого подкупа, расследовалось и рассматривалось судом более трех лет. Лицо подозревалось в даче коммерческого подкупа за продажу квот иностранной рабочей силы (ИРС). Судом первой инстанции лицо условно осуждено за посредничество в коммерческом подкупе, по одному из эпизодов оправдано. Судом апелляционной инстанции лицо реабилитировано полностью.
Комментарий уголовного адвоката: Сотрудники ГИБДД привлекались за получение взяток при постановке на учет автомашин. Улетовским районным судом Забайкальского края подзащитному М., обвиняемому по нескольким эпизодам взяток (ч.5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) назначено условное осуждение. Приговор рассмотрен судом апелляционной инстанции. Вступил в законную силу. Согласованная позиция защиты позволила добиться положительного результата для Доверителя.
Комментарий уголовного адвоката: В феврале 2009 года начались задержания и расследование преступлений, совершенных большой группы лиц, обвиняемых в участии в преступном сообществе, банде, убийствах, разбоях. Лица осуждены к различным срокам наказания, однако к пожизненному лишению свободы никто не приговорен. Все дела прошли апелляционную инстанцию, приговоры вступили в законную силу.
При разных обстоятельствах уголовным адвокатом осуществлялась защита лиц, которых позже обвинили в участии одного преступного сообщества на протяжении более десяти лет, совершивших в различных сочетаниях более двадцати убийствах и других тяжких и особо тяжких преступлениях.
В отношении лица, которому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в суде уголовное дело было прекращено, получило реабилитацию (первое фото). Ранее в отношении этого же лица было прекращено уголовное преследование в суде за отсутствием в его действиях состава преступления по ч.2 чт. 198 УК РФ
Комментарий уголовного адвоката: Так называемое "маковое дело" расследовалось и в Забайкалье. Лица, обвиняемые в незаконном сбыте наркотических средств (кондитерский мак) по ч. 4 ст. 228-1 УК РФ и длительное время содержались в СИЗО, вину не признавали. Расследование и суд длились около трех лет.
Сначала на следствии уголовное дело прекращено по ч.2 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество). Сторона защиты в лице уголовного адвоката заняла активную позицию, ходатайству получены, как заключения специалистов, приобщенные к делу, так и допрошены эксперты, подтвердившие позицию защиты. Приговором всем подсудимым было назначено условное осуждение, что расценено подзащитными фактически как оправдание. Приговор вступил в законную силу.
Вы обращаетесь к нам и описываете свою правовую проблему
2
Консультация адвоката
Адвокат консультирует вас по вашей проблеме
3
Подписываем договор
Заключаем с вами договор и приступаем к работе по вашему делу
4
Вы под защитой Адвоката!
Подбираем лучшие варианты для решения вашей правовой проблемы, вид и объем юридической помощи
Нужна консультация Адвоката?
Заполните заявку и адвокат по уголовным делам в Краснодарском крае свяжется с вами, чтобы уточнить дату и время встречи. Нужен административный адвокат в Сочи? Наши специалисты оказывают помощь также и в сфере административного законодательства.